近年來(lái)，隨著部分拒不支付勞動(dòng)報(bào)酬行為入刑，以及《保障農(nóng)民工工資支付條例》的通過(guò)，各地各行業(yè)惡意欠薪的現(xiàn)象得到極大改善，但由于各種各樣的原因，拖欠工資仍時(shí)有發(fā)生，尤其在建筑行業(yè)，仍處于高發(fā)態(tài)勢(shì)。實(shí)務(wù)中，因聚眾討薪而涉嫌詐騙犯罪被刑事拘留的事例也時(shí)有發(fā)生，從而引發(fā)了工程中的套路詐騙，也叫“討薪詐”，它與“套路貸”相似，都是從法律與合同的角度出發(fā)，埋伏多個(gè)陷阱，最終讓一個(gè)建筑企業(yè)不知不覺(jué)的走向死亡，甚至有些工程公司企業(yè)臨死都還認(rèn)為是自己的錯(cuò)。近年來(lái)用“不得拖欠農(nóng)民工工資”的口號(hào)，來(lái)欺詐壓迫企業(yè)的案件數(shù)不勝數(shù)，特別是在工程建設(shè)當(dāng)中，討薪的行為出現(xiàn)在廣西、貴州、青海等地。
“討薪詐”與最早的“套路貸”有驚人的相似，一個(gè)是借款給別人，一個(gè)是為工程墊資，共同特點(diǎn)到最后都是索要超過(guò)幾倍甚至幾十倍幾百倍的金額。而借款人和工程中接受墊資的企業(yè)，到最后都是無(wú)力還款而跳樓自殺。但工程中的“討薪詐”通常都是在幾百萬(wàn)上千萬(wàn)甚至上億的單體金額。而且“討薪詐”的成功率相當(dāng)高，因?yàn)樗妥畛醯?ldquo;套路貸”一樣，都是有法律基礎(chǔ)知識(shí)人參與。所以按照國(guó)家的一些規(guī)定來(lái)套路工程公司企業(yè)，由于工程公司為了一些急功近利的事情，會(huì)有一些違規(guī)操作的小瑕疵，詐騙團(tuán)伙放大這些小瑕疵讓工程公司一步一步走入圈套，最后套路是詐騙團(tuán)隊(duì)以勞務(wù)班組的身份出現(xiàn)，以不得拖欠勞務(wù)工的薪資為由，來(lái)申請(qǐng)凍結(jié)工程公司的對(duì)公賬戶，為此施工企業(yè)進(jìn)入無(wú)法正常納稅、繳納員工社保、正常支付工程物料機(jī)具款項(xiàng)的困局，而一個(gè)又一個(gè)的工程陷入癱瘓，導(dǎo)致大規(guī)模討要工程款項(xiàng)的隊(duì)伍上門(mén)，這時(shí)最初啟用法律要錢(qián)的“討薪詐”團(tuán)隊(duì)最先得逞，詐騙成功逃之夭夭，而工程公司方還在為所有上門(mén)討薪的人群中扮演一個(gè)承諾、保證、一定能付工程款的誠(chéng)實(shí)信用者。因?yàn)樗恢溃畛跄且粋€(gè)討薪的，是一個(gè)用心布局“討薪詐”的規(guī)劃者。接著出現(xiàn)想不到的結(jié)果，原以為錢(qián)拿走后自己解脫了，沒(méi)想到“討薪詐”的連環(huán)套才開(kāi)始，同一個(gè)詐騙團(tuán)伙的第2班組，第3班組，第4班組，一個(gè)又一個(gè)的輪流上陣，從一個(gè)幾百萬(wàn)到幾千萬(wàn)到幾億。
這是上演致命的舞蹈，詐騙團(tuán)隊(duì)的狂歡節(jié)才開(kāi)始，工程公司的老板從肥頭大耳到面黃肌瘦；從一頭黑發(fā)到頭發(fā)蒼白，筋疲力盡的他們想到的是怎樣和員工交代，怎樣對(duì)父母妻子兒女交待，曾經(jīng)的風(fēng)光不見(jiàn)，這時(shí)細(xì)心想來(lái)才知道這是一個(gè)不解的套，也只有一走而之。只有以死來(lái)結(jié)束這一切，因?yàn)樵谒闹R(shí)范圍里面不知道這是一個(gè)套，在他的認(rèn)知里面，所有討薪者都是法律支持的，自己的千不該萬(wàn)不該，不應(yīng)該讓那幾個(gè)班組來(lái)為自己勞務(wù)，同時(shí)自己千不該萬(wàn)不該，也不應(yīng)該同意那幾個(gè)班組來(lái)墊資物料勞務(wù)。
我們回頭看看那些上千萬(wàn)上億的工程老板，他們自殺都是一個(gè)慣例，因?yàn)楣こ炭罱Y(jié)算結(jié)果與自己的預(yù)算不符。大部分的錢(qián)被討薪詐拿走，最終以死來(lái)解脫，可沒(méi)有人深入的去了解這些工程款項(xiàng)的缺口，資金的來(lái)龍去脈是怎樣造成的，還被一些討薪者妖魔化了，“該死，還包小三，還開(kāi)寶馬，還進(jìn)KTV，”試問(wèn)包小三開(kāi)寶馬進(jìn)KTV 的錢(qián)都是工程應(yīng)用款嗎？
一、工程中的套路詐騙（討薪詐）的慣用招數(shù)有：
1、做工程先不要工程款，先來(lái)墊資。
2、不走上門(mén)討要薪資的方法。
3、不給工程公司協(xié)商的機(jī)會(huì)。
4、啟用法律凍結(jié)工程公司的賬戶。
5、通常把一個(gè)工程量分成幾個(gè)勞務(wù)班組。
6、對(duì)象通常是施工工程公司的下屬單位，比如分公司或工程分部，因?yàn)檫@樣工程公司設(shè)防的警惕性較低。
7、討薪數(shù)額較大，通常是評(píng)估到這家企業(yè)的最高值，因?yàn)檫@樣才會(huì)讓這家企業(yè)癱瘓，導(dǎo)致工程公司委曲求全。
8、勞務(wù)班組的機(jī)具通常是嶄新的，而癱瘓過(guò)后機(jī)具也不會(huì)帶走，廢棄在現(xiàn)場(chǎng)。其目的是要顯得真實(shí)性，真正用心做工程的隊(duì)伍，它是要把機(jī)具帶到下一個(gè)工地上去做的，而不是丟在這個(gè)原發(fā)現(xiàn)場(chǎng)，一丟就是幾年，直到討薪成功都不會(huì)拿走機(jī)械。
9、索要工程勞務(wù)款項(xiàng)與實(shí)際施工體量不符，往往是超出幾百倍幾千倍。
二、討薪詐的成功理由有：
1、施工方的一些小違規(guī)被討薪方放大，從而來(lái)影響工程公司付款的動(dòng)力。
2、以溫總當(dāng)年的發(fā)話為主題。
3、因?yàn)槭孪仁且?guī)劃套路好了的，所以每一步都獲得了公檢法的支持。
4、工程公司的對(duì)公賬戶凍結(jié)后，基本上就沒(méi)有話語(yǔ)權(quán)和主權(quán)了，因?yàn)閮鼋Y(jié)的資金不是小金額。
5、一開(kāi)始所有的勞務(wù)班組都是一個(gè)完全正常的工作推行進(jìn)程，所遇到的后期也不易發(fā)現(xiàn)。
三、討薪詐的現(xiàn)象及特點(diǎn)有：
1、討薪詐團(tuán)隊(duì)當(dāng)中有懂法律的專業(yè)人士。
2、通常盛行在貴州、廣西、青海等地，而貴州特別突出。
3、工程公司與自己的分公司成為冤家，因?yàn)榉止緹o(wú)法承受甩鍋給總公司，討薪詐團(tuán)伙逍遙在KTV高中檔場(chǎng)所，甚至分公司也是團(tuán)伙成員。
4、討薪詐團(tuán)伙取得政府或主體甲方同意獲得下發(fā)項(xiàng)目權(quán)，其理由是愿意為項(xiàng)目投資，以投幾億上百億的謊言來(lái)瞞天過(guò)海，其自己打著如意的小算盤(pán)。
5、討薪詐團(tuán)伙的組織結(jié)構(gòu)通常是；變身為發(fā)包單位、承建企業(yè)的下屬機(jī)構(gòu)、工程監(jiān)理公司的下屬機(jī)構(gòu)如分公司、勞務(wù)班組A、勞務(wù)班組B、勞務(wù)班組C。
6、通常是承建的工程公司有賬卻找不到付款對(duì)象，政府不給予支持，法律也不給予支持。因?yàn)榻ㄖɡ锩嬗忻魑囊?guī)定，所有三角債務(wù)關(guān)系都必須先解決勞務(wù)工的欠薪問(wèn)題，其后再來(lái)進(jìn)行追債討債環(huán)節(jié)，但在這個(gè)環(huán)節(jié)當(dāng)中往往是幾年，從起訴開(kāi)庭，一審二審，一個(gè)企業(yè)就此夭折，在項(xiàng)目中成了夾沙肉。
7、公檢法支持的依據(jù)主要來(lái)源于現(xiàn)場(chǎng)，監(jiān)理公司給出來(lái)的報(bào)告。而監(jiān)理公司的主體有可能不知道這種現(xiàn)象或這個(gè)項(xiàng)目，通常都是監(jiān)理公司下屬的分公司提供的報(bào)告，下屬分公司還有可能是詐騙團(tuán)伙的其中一員，或行賄受賄所得的結(jié)果。
集團(tuán)在此提醒各公司在進(jìn)行工資發(fā)放時(shí)，一定要對(duì)工資數(shù)核算清楚，以防給別有用心之人以可乘之機(jī)。
我院已完成河北、廣東，山西，湖南、湖北、海南，黑龍江、江西，安徽，云南，山東，四川，貴州，江西，新疆，甘肅，廣西，浙江、福建的備案，陜西省，處于待審核狀態(tài)，其余各省備案也在進(jìn)行中，誠(chéng)邀有志之士項(xiàng)目合作—加盟成立分院，辦事處等
